经澳大利亚监管机构ASIC调查，Chris Marco被指控犯有50项欺诈罪，将于2022年7月22日在珀斯出庭。
调查发现，2013年7月至2018年10月期间，Chris Marco从九名投资者那里骗取了3650万美元，其中一名投资者损失了1000万美元。
ASIC于2020年对投资骗局采取民事诉讼，并关闭了由AMS Holdings (WA) Pty和AMS Holdings (WA) Pty（ AMS Holdings Trust）运营的未注册管理投资计划。
Marco将面临每项罪行的最高刑罚，即7年监禁，如果受骗者年满60岁，则最高刑罚为10年。
本月早些时候，ASIC宣布Trade360的运营商Sirius Financial Markets Pty Ltd在接受监管监管机构调查后，放弃了监管牌照。