商品期货交易委员会（CFTC）已对SwapStar Capital LLC及其负责人Swapnil Rege提起民事诉讼，指控其欺诈性招揽和挪用资金。Rege还违反了CFTC的一项同意令，该命令禁止他在三年内从事商品权益交易活动。
CFTC称，Rage向他的朋友、邻居和其他个人请求为他的企业提供贷款或投资。他谎称，这些投资将投资于证券，投资者将获得40%-60%的回报，贷款人和投资者可以立即或在短时间内赎回他们的资金。
监管机构指出，Rege和SwapStar将部分资金用于他们自己账户商品权益的交易。另外一些客户的资金被用于向客户支付虚假收益，向其他客户返还原始资金，以及支付Rege的一些个人支出。
CFTC和SEC都同意对被告实施永久性的交易和注册禁令、罚款、赔偿和解约。