美国商品期货交易委员会（CFTC）近日宣布，对Abner Alejandro Tinoc及其公司Kikit&Mess Investments, LLC采取强制行动。
根据美国监管机构的说法，这家自封的投资公司及其所有者从交易外汇或加密货币的投资者资金托管账户中挪用了720万美元。CFTC实施了与交易和注册有关的禁令。
监管机构认定，被告犯有欺诈罪，并禁止他们今后违反商品交易法（CEA），同时还被永久禁止在CFTC进行交易或注册。
CFTC发现，被告的欺诈行为始于2020年9月。他们欺诈性地向322名客户索取720万美元，并承诺用这些资金在个人管理账户中交易外汇和加密货币。
然而，Tinoco和他的公司Kikit&Mess Investments并没有按照要求交易客户的资金。相反，这些资金用于支付Tinoco的个人开支，例如包租私人飞机的旅费、购买豪宅和其他房地产以及购买或租赁豪华汽车。一些钱还被用来向客户支付虚假的“投资利润”，就像庞氏骗局一样。