塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）宣布，撤销此前授予Fintailor Investments Ltd的塞浦路斯投资公司（CIF）授权。
Fintailor做出自愿放弃授权的选择，被认为是监管机构采取行动的主要原因。
该公司自2011年以来一直持有CIF牌照。今年2月，CySEC宣布与该公司达成20万欧元的和解协议，原因是Fintailor可能存在违反反洗钱法的行为。和解协议强调了公司在反洗钱和反恐融资框架内的若干关键问题。这些问题包括客户识别和尽职调查的政策和程序不充分，未能彻底审查可能易受金融犯罪影响的交易，特别是复杂或异常大额交易以及缺乏明确经济或法律目的的不寻常交易模式。
此外，和解协议揭示了董事会在确保合规方面的职责不足，以及合规官在监督和实施有效反洗钱措施方面的职责缺陷。
同样，知名经纪品牌Leverate Financial Services Ltd最近也放弃了CySEC的授权。