塞浦路斯证券与交易委员会(CySEC)宣布，对FXBFI Broker Financial Invest Ltd处以5万欧元的罚款，原因是该公司未遵守《反洗钱和恐怖融资法》。
根据塞浦路斯监管机构，2020年7月23日至2021年1月18日期间，差价合约经纪商101investing.com的运营商未达到反洗钱和恐怖融资预防的要求。
监管机构表示：“根据对每笔交易的详细审查，该公司没有采取充分和适当的政策、控制和程序，以有效地减轻和管理洗钱和恐怖主义融资的风险，其性质性质可被认为特别容易与洗钱犯罪或恐怖主义融资联系起来。”
CySEC指出，已对所涉期间的每笔交易进行了详细审查。