塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)宣布，已与Freedom Finance Europe Ltd就其可能违反反洗钱和恐怖主义融资规则的行为达成50,000欧元和解。
根据官方文件，监管机构调查的时间范围是2017年11月2日至2019年1月1日。
CySEC评估了Freedom Finance Europe在此期间有关客户识别和尽职调查程序方面的合规性。此外，就每笔交易的详细审查而言， 监管机构密切关注适当政策和控制措施的实施情况，特别是复杂的异常大额交易或非典型模式。
目前，该公司已支付和解金额。