近日，新西兰FMA对Horse Forex和Whitley Trading Group两家公司发出警告，以及网站www.worldclear.cloudtree.co 在上周也被列入警告名单。
FMA怀疑Horse Forex涉嫌诈骗，该公司网站www.aus.top和www.horsegroup.top声称分别是由Horse Group HK Limited和Horseforex PTY Limited授权经营。然而， Horse Group Limited公司负责人表示，与Horse Forex实体及其网站并无关联。Horse Forex还自称受到新西兰金融监管局（New Zealand Financial Supervisory Authority）的监管，而该机构也并不存在。
FMA建议，在访问Whitley Trading Group公司和其网站https://www.whitleytrading.com时要保持警惕，该实体涉嫌参与诈骗。Whitley Trading Group不在金融服务提供商（FSPR）的列表上，也不是新西兰注册公司。其网站上提供的地址-19 Customs Street West, Commercial Bay Tower, Level 18, Auckland Region，是虚假地址。
FMA也十分关注网站www.worldclear.cloudtree.co，因为该网站与新西兰注册公司WorldClear Limited没有任何关系，也未得到其授权。