澳大利亚证券交易委员会（ASIC）宣布，无证外汇交易员Daniel Farook Ali面临8项欺诈指控，涉及金额总计97.7万美元。经ASIC调查后，Ali从波兰引渡被捕。
监管机构称，2016年5月至2017年11月，Ali利用客户资金为其家族和相关公司购买房地产和豪华汽车，并向其他投资者支付回报。
ASIC指出，在某些情况下，Ali从投资者那里获得的资金来自投资者自我管理的退休金账户。
2018年，在对其进行民事诉讼和调查期间，Ali离开了澳大利亚。发出逮捕令后他于2021年11月在波兰被捕。波兰于2022年7月批准了澳大利亚引渡Ali的请求。
7月初，ASIC宣布投资诈骗犯Chris Marco被指控50项欺诈罪名，并将于2022年7月22日在珀斯出庭。