日前，新西兰金融市场管理局（FMA）将TFR Global、Merlin Biotechnologies、Bitmarket和Great Motivation International公司添加到警告名单。
新西兰监管机构呼吁公众，在与外汇交易商打交道时应保持警惕，因为他们可能涉嫌诈骗。
以下是可疑公司的详细信息：
TFR Global
网站：https://www.tfrglobal.com/
电话： +65 3129 2909（新加坡），+44 122 4928 548（英国）
地址：MBFC Tower Two, 10 Marina Boulevard, Singapore, 018983（新加坡）
United Kingdom: One Canada Square, Canary Wharf, London, E14 United Kingdom（英国）
邮箱：[email protected]，[email protected]（英国）
Merlin Biotechnologies
网站: https://merlinbiotech.com/
电话: +1.778.3002.445
地址: Southbridge Business Park, East Kent Avenue, Vancouver, British Columbia, V5X 0B2, Canada（加拿大）
邮箱: [email protected]
Bitmarket
网站: https://bitmarket.vip/
邮箱: [email protected]
Great Motivation International
别名: GRM FX, GRM FX Co., Ltd
网站: www.grmfx.com
邮箱: [email protected]
FMA发现，TFR Global的代表通过Merlin Biotechnologies向新西兰居民提供民间投资。但TFR Global和Merlin Biotechnologies都不是新西兰的注册公司或金融服务提供商，因此不能在该国提供金融服务或产品。TFR Global自称受到投资资本和金融监管服务（ICFRS）的监管，然而该监管并不存在。
Bitmarket声称在新西兰注册并获得了提供金融服务的许可，而事实并非如此。Bitmarket既不在新西兰注册公司列表上也不在新西兰金融服务提供商的注册列表（(FSPR)）上。
FMA还指出，Great Motivation International谎称与新西兰注册公司Great Motivation International Company Limited有关，在新西兰金融服务提供商的列表上，受到新西兰的监管。
FMA公布了Great Motivation International使用的银行账户信息：
账户名称: Great Motivation International Limited
账号: 57411463761
银行名称: 渣打银行(香港)
账户名称: Jiaoru Jiang
账号: 6217003230041256748
银行名称: 中国建设银行
账户名称: Ya’e Ma
账号: 6236683320027534387
银行名称: 中国建设银行
账户名称: Jiankun Tian
账号: 6222031716001998069
银行名称:中国工商银行
账户名称: Zhaoyan Chen
账号: 6217730911721007
银行名称: 中信银行
银行名称: Weiyu Jiang
账号: 6216910315884863
银行名称: 中国民生银行