近日，新西兰金融市场管理局(FMA)分别警告了四家涉嫌诈骗的投资实体和两家不合理扣留客户资金的平台。
在第一则警告中，FMA建议投资者与Tricom Capital Management、Alpha-securities Ltd、Wader Securities和WCT Investments PTE Ltd进行交易时保持谨慎。
监管机构担心这些实体实施投资骗局，他们可能会通过向投资者提供虚构的首次公开募股(IPO)公司的股票，然后要求投资者支付额外的费用才能交易或者出售股票。
一名新西兰居民向FMA报告称，尽管他支付了额外的费用，但仍无法出售股票或收回投资。
FMA表示，这些实体未在金融服务提供商注册处注册，也未获得在新西兰提供金融服务的授权。
新加坡金融管理局(MAS)和香港证监会(SFC)也向投资者发布了针对Tricom Capital Management、Alpha-securities Ltd和WCT Investments PTE Ltd的警告。
监管机构发布的第二则警告中，建议投资者在与tmgm-sapp.shop/syn和tmgm-q.com/en/index平台进行交易时谨慎行事，有一名投资者通过这些平台进行投资后，无法提取资金。
这些平台拒绝投资者提款，除非支付预付费用。即使支付了费用，也无法进行提款，并且需要进一步支付费用。这些都是诈骗的共同特征。
FMA指出，这些平台与新西兰注册实体Trademax Global Markets (NZ) Limited(NZBN: 9429046269300)无关。